搜索
我要上传豆丁书房

约有792篇，以下是第 21 - 30篇
doc 2016年反洗钱工作总结
2016年反洗钱工作总结 2016 年反洗钱工作总结(一)：2014年度反洗钱工作总结 北中支行2014年度反洗钱工作总结 在2014 年内，我行反洗钱工作紧紧围绕县人行反洗钱工作要求及总行财务部反洗
价格： 10.00豆元 大小：194.5K页码：150页时间：2018-11-11浏览：1
ppt 反洗钱培训工作总结
反洗钱工作培训合规稽核部6月内容 反洗钱工作要求 总体思想 内控制度建设方面 客户身份识别方面 可疑交易报告方面 人行反洗钱工作检查要点 反洗钱意识、内控制度建立及执行方面 客户身份识别和客户身份资料
价格： 5.98豆元 大小：200.0K页码：29页时间：2011-10-25浏览：0
doc 营业部反洗钱宣传月活动总结
营业部反洗钱宣传月活动总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人
价格： 3.00豆元 大小：14.5K页码：4页时间：2012-01-22浏览：0
doc 2010年反洗钱知识宣传月总结
反洗钱知识宣传月”活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12
价格： 4.00豆元 大小：32.5K页码：3页时间：2011-01-04浏览：2
doc 2010年反洗钱工作总结
2010年度反洗钱工作总结 2010 年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构
价格： 4.00豆元 大小：25.5K页码：6页时间：2011-01-26浏览：0
doc 反洗钱工作总结
反洗钱工作总结反洗钱工作总结（一）： 一、2016年营业部完成的主要工作 月31日下发的《关于印发《反洗钱客户风险等级划分标准及实施细则》的通知》。营业部于上半年完成了所有客户风险等级划分核查工作。
价格： 10.00豆元 大小：51.0K页码：28页时间：2018-07-28浏览：0
doc 反洗钱年度总结
一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反
价格： 10.00豆元 大小：32.5K页码：11页时间：2018-07-28浏览：0
doc 反洗钱工作总结10篇
一、2016年营业部完成的主要工作 (四)、大额交易和可疑交易报告状况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查资料和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反洗钱工作核
价格： 10.00豆元 大小：75.0K页码：67页时间：2017-06-14浏览：0
doc 2016年个人反洗钱工作总结
2016年个人反洗钱工作总结 导读：2016 年个人反洗钱工作总结(共 篇)2015年银行反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定
价格： 10.00豆元 大小：111.0K页码：102页时间：2018-08-25浏览：0
doc 关于反洗钱宣传活动总结
关于反洗钱宣传活动总结
价格： 10.00豆元 大小：85.5K页码：73页时间：2018-08-29浏览：0

向豆丁求助：有没有洗钱?

加入企业工具会员
  • 阅读无广告
  • 免费文档下载
  • 可复制文本
  • 邮件提醒
  • 专属客服
  • 更多9项特权
立即开通，赠下载券