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pdf 加强对洗钱和恐怖主义融资的打击; imf 博客; 2017 年7 月26 日
博客主页：/加强对洗钱和恐怖主义融资的打击作者：克里斯蒂娜拉加德 2017 GettyImages） 贪腐官员、税务欺诈分子和恐怖主义的背后金主有一个共同点：
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pdf 互联网背景下的恐怖主义宣传与应对策略研究
I摘要恐怖主义，其目的不仅仅在于通过恐怖行为对一些直接受害者造成危害，更是要通过其行为对更广泛的受众产生威慑或宣传，因而，恐怖主义与宣传有着与生俱来的密切关系。随着媒介的发展演进，恐怖主义的宣传策略也
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pdf 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
第2章打擊洗錢恐怖分子資金籌集制度及在香港以外進行的業務.. 10 第3章 風險為本的方法.......................................................
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pdf 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引2012年7月
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引2012 生效日期本指引自2012年4月1日起生效。本指引連同《證券及期貨事務監察委員會發出適用於有聯繫實體的防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》取代2009年9月發出的《
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pdf 打击传销工作方案
打击传销工作方案打击传销工作方案打击传销工作方案
价格： 10.00豆元 大小：6.61K页码：3页时间：2018-03-10浏览：0
pdf 工商分局开展打击销售假冒伪劣商品工作总结
工商分局开展打击销售假冒伪劣商品工作总结全市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动开展以来，工商分局按照市局总体工作要求，立即组织召开会议安排部署，重拳出击，严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为，对侵
价格： 9.00豆元 大小：299.72K页码：3页时间：2016-08-02浏览：0
pdf 建立一个健全的打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动制度
InsuranceTheGovernment HongKong Special Administrative Region建立一個建立一個健全健全的的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集打擊洗錢及恐怖分子資金籌
价格： 10.00豆元 大小：668.12K页码：46页时间：2018-10-10浏览：0
pdf 信托或公司服务提供者遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定-TCSP
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引2018 55第10 70信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 1.2本指引旨在供信託或公司服務持牌人及其主管人員和
价格： 10.00豆元 大小：1.23M页码：71页时间：2018-11-13浏览：0
pdf 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引第1章–概览
引言1.1 4.1引言 4.3識別和核實實益擁有人的身分 附表2 4.3.1實益擁有人通常是指最終擁有、控制客戶或由客戶代其進行交易或活動的個人。金融機構必須識別客戶的所有實益擁有人，並依據本身對洗錢
价格： 10.00豆元 大小：418.41K页码：28页时间：2018-06-20浏览：0
pdf 崇信二中打击非法传销工作制度
崇信二中打击非法传销工作制度为了保证学校和各协作部门在打击传销工作中的上下联动、紧密配合、协调一致，特制定本制度。一、齐抓共管制度。成立打传工作领导小组，协调分工，带领全校党员教师和级主任、班主任配合
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