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doc 清理议事协调机构工作情况汇报
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doc [工作总结]董事会议事规定
[工作总结]董事会议事规定

北京艾肯联合设计顾问有限公司 董事会议事规则

第一条

为规范北京艾肯联合设计顾问有限公司（以下简称公司）

董事会的议事程序，确保董事会统一、高效、科学地决策，根据国家有 关法律、法规和公司章程规定，制定本规则。 第二条 式进行。 第三条 董事会定期会议一年召开二次，一般在公司中期财务报告 公司董事会议事方式：主要采取定期会议、临时会议的形

和年度财务报告完成后召开。 第四条 董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章

程规定，就某些专题或重大事项进行决策而召开的会议。经执行董事或 三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会议。 第五条 董事会会议由执行董事召集和主持。执行董事因特殊原因

不能履行职务时，由其指定其他董事召集和主持。 第六条 执行董事设专职秘书 1 人，协助执行董事处理董事会日常 事务。 第七条 董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。公司监

事会成员、非董事经营班子成员和执行董事秘书可列席会议，与所议议 题相关的人员可由董事会通知列席会议。 第八条 董事会召开定期会议，应在会议召开前十日，由董事会秘

书将会议时间、地点和议题书面通知全体董事；会议有关的材料应在会 议召开前一周送达全体董事。 董事会
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