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doc 2010年反洗钱知识宣传月总结
反洗钱知识宣传月”活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12
价格： 4.00豆元 大小：32.5K页码：3页时间：2011-01-04浏览：0
doc 关于反洗钱工作的问题和建议报告,工作汇报_
关于反洗钱工作的问题和建议报告,工作汇报_
价格： 4.00豆元 大小：2.27K页码：2页时间：2010-05-31浏览：0
doc [工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划
[工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱 知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险 的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的 重要意义，结合我行的实际情况，制订我行 2012 年度反洗 钱宣传工作计划： 一、宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用， 提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱 意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护 金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步 优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意 识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱 是每个公民应尽的责任和义务。 二、宣传内容： （一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》《金融机构 、 交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和 、 客户身份资料集交易记录保存管理》等。 （二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有 哪些，客户身份识别应具备什么条件等。 （三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生 哪些不良影响。 （四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”“维护 、 金融秩序，遏制洗钱犯罪”“打击洗钱、人人有责” 、 。
价格： 10.00豆元 大小：16.5K页码：3页时间：2012-02-09浏览：0
doc 保险公司反洗钱工作总结及明工作计划
保险公司反洗钱工作总结及明工作计划年，我中心支公司反洗钱工作紧紧围绕市人民银行、分公司反洗钱工作重心，认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
价格： 3.00豆元 大小：27.5K页码：4页时间：2015-01-10浏览：0
doc 反洗钱上半年工作总结
反洗钱上半年工作总结
价格： 10.00豆元 大小：36.0K页码：13页时间：2017-04-06浏览：0
doc 保险公司反洗钱年度工作计划
篇一：2013年反洗钱工作计划 2013年反洗钱工作计划 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动
价格： 10.00豆元 大小：41.5K页码：18页时间：2018-07-28浏览：3
doc 2017年反洗钱工作总结报告
2017年反洗钱工作总结报告　　人民银行南京分行：　　XX年，我中心支行反洗钱工作紧紧围绕总、分行反洗钱工作重心，认真贯彻执行《反洗钱法》，着力加大宣传与培训力度，完善工作机制，强化对金融机构的监管，
价格： 10.00豆元 大小：24.5K页码：10页时间：2017-01-16浏览：0
doc 反洗钱培训工作总结
反洗钱培训工作总结
价格： 10.00豆元 大小：29.0K页码：11页时间：2017-03-05浏览：1
doc 2015年反洗钱工作总结
2015年反洗钱工作总结总结,帮助,2015年,反洗钱工作,工作总结,反洗钱,反洗钱学习
价格： 10.00豆元 大小：31.5K页码：5页时间：2018-08-19浏览：3
doc 反洗钱年度工作报告范文
反洗钱年度工作报告范文
价格： 10.00豆元 大小：46.5K页码：10页时间：2017-03-13浏览：1

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