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doc 董事会会议纪要
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doc 董事会工作总结
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doc 董事会报告范本
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doc 董事会秘书手册
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pdf 董事会会议通告
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doc 董事会会议议程
董事会会议议程一、会前第一项：会议筹备 现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临
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