搜索
我要上传豆丁书房

约有1932918篇，以下是第 21 - 30篇
doc [工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划
[工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱 知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险 的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的 重要意义，结合我行的实际情况，制订我行 2012 年度反洗 钱宣传工作计划： 一、宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用， 提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱 意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护 金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步 优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意 识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱 是每个公民应尽的责任和义务。 二、宣传内容： （一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》《金融机构 、 交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和 、 客户身份资料集交易记录保存管理》等。 （二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有 哪些，客户身份识别应具备什么条件等。 （三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生 哪些不良影响。 （四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”“维护 、 金融秩序，遏制洗钱犯罪”“打击洗钱、人人有责” 、 。
价格： 10.00豆元 大小：16.5K页码：3页时间：2012-02-09浏览：0
doc 保险公司反洗钱年度工作计划
篇一：2013年反洗钱工作计划 2013年反洗钱工作计划 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动
价格： 10.00豆元 大小：41.5K页码：18页时间：2018-07-28浏览：0
doc 反洗钱年度工作报告范文
反洗钱年度工作报告范文
价格： 10.00豆元 大小：46.5K页码：10页时间：2017-03-13浏览：0
doc 反洗钱年度工作计划
反洗钱年度工作计划
价格： 8.00豆元 大小：15.58K页码：6页时间：2016-03-26浏览：0
doc 反洗钱年度工作总结
反洗钱年度工作总结
价格： 8.00豆元 大小：22.91K页码：11页时间：2016-03-25浏览：0
doc 年年度反洗钱工作总结
年年度反洗钱工作总结
价格： 8.00豆元 大小：28.93K页码：15页时间：2016-09-08浏览：0
doc 年年度反洗钱工作总结
年年度反洗钱工作总结
价格： 8.00豆元 大小：30.25K页码：15页时间：2016-09-12浏览：0
doc 反洗钱年度工作报告
反洗钱年度工作报告
价格： 8.00豆元 大小：18.5K页码：4页时间：2015-09-05浏览：0
doc 年度反洗钱工作总结
年度反洗钱工作总结
价格： 10.00豆元 大小：37.5K页码：15页时间：2017-08-01浏览：0
doc 反洗钱年度工作总结
反洗钱年度工作总结
价格： 10.00豆元 大小：31.5K页码：9页时间：2017-12-16浏览：0

向豆丁求助：有没有反洗钱年度工作?

加入企业工具会员
  • 阅读无广告
  • 免费文档下载
  • 可复制文本
  • 邮件提醒
  • 专属客服
  • 更多9项特权
立即开通，赠下载券