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pdf 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引第1章–概览
引言1.1 4.1引言 4.3識別和核實實益擁有人的身分 附表2 4.3.1實益擁有人通常是指最終擁有、控制客戶或由客戶代其進行交易或活動的個人。金融機構必須識別客戶的所有實益擁有人，並依據本身對洗錢
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AUTHOR作者 LiwenZhan 纽约州注册会计师 北京 女士hzhao@uhy-us.com +86 138 1010 1628 纽约 女士mchen@uhy-us.com (646)651-9
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