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洗钱及恐怖分子资金筹集指引第1章–概览
引言1.1 4.1引言 4.3識別和核實實益擁有人的身分 附表2 4.3.1實益擁有人通常是指最終擁有、控制客戶或由客戶代其進行交易或活動的個人。金融機構必須識別客戶的所有實益擁有人,並依據本身對洗錢
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时间:2018-06-20
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崇信二中
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非法传销工作制度
崇信二中打击非法传销工作制度为了保证学校和各协作部门在打击传销工作中的上下联动、紧密配合、协调一致,特制定本制度。一、齐抓共管制度。成立打传工作领导小组,协调分工,带领全校党员教师和级主任、班主任配合
价格: 10.00豆元
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时间:2018-07-10
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亚萨合莱盼盼大力
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假冒伪劣防盗门
亚萨合莱盼盼大力打击假冒伪劣防盗门
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时间:2017-09-09
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欺诈骗保自查自纠总结报告
遵义市XXXXX医院打击欺诈骗保自查自纠报告为加强行业自律,保障医疗安全,营造公平、和谐、稳定的医疗服务环境,合理使用医保资金,规范诊疗活动,严厉杜绝欺诈骗保行为。促进医院可持续性、可持久性、可操作性
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时间:2019-05-30
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县
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传销工作应急预案
县打击传销工作应急预案县打击传销工作应急预案县打击传销工作应急预案
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时间:2024-05-18
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反
腐败
政策——全球附录建议合同条款
反腐败政策——全球附录建议合同条款
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时间:2017-09-04
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我国国有企业改革中的
腐败
问题研究.pdf
我国国有企业改革中的腐败问题研究.pdf我国国有企业改革中的腐败问题研究.pdf我国国有企业改革中的腐败问题研究.pdf
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时间:2017-03-30
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反
腐败
政策——全球附录强制性合同条款
100.102.006反腐败政策——全球 附录6 强制性合同条款 公司 法务 道德与合规 政策制定者: 合规副总法律顾问 生效日期: 2015年6月17日 版本:6 强制性第三方合同条款以下强制性条款
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时间:2017-10-20
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刑事执行变更
腐败
的程序控制——以“减假保”为例.pdf
摘要刑事执行变更是指为了充分地发挥刑罚作用,在执行刑罚的过程中,根据已经生成的法定情形,由有关国家机关依法对原判刑罚的执 行方式或内容进行变动的制度。我国刑事执行变更制度主要包括减 刑、假释和保外就医
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时间:2017-02-14
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2012年4月反
腐败
合规手册(2012年4月10日修订并重述 - Anadarko
修订并重发2012年4月10日 阿纳达科全球反腐败合规手册 (“反腐败合规手册”) 阿纳达科石油公司 2012年4月 反腐败合规手册 (2012年4月10日修订并重述; 2012年5月1日起生效) 修
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向豆丁求助:有没有
腐败打击
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