搜索
我要上传豆丁书房

约有8篇，以下是第 1 - 8篇
ppt 反洗钱培训工作总结
反洗钱工作培训合规稽核部6月内容 反洗钱工作要求 总体思想 内控制度建设方面 客户身份识别方面 可疑交易报告方面 人行反洗钱工作检查要点 反洗钱意识、内控制度建立及执行方面 客户身份识别和客户身份资料
价格： 5.98豆元 大小：200.0K页码：29页时间：2011-10-25浏览：1
pptx 反洗钱述职报告
反洗钱述职报告反洗钱述职报告反洗钱述职报告
价格： 38.00豆元 大小：1.91M页码：28页时间：2024-03-12浏览：0
ppt 销售人员反洗钱知识培训 PPT
什么是洗钱？将非法资金放入合法经营过程或金融账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。洗钱的定义最简单的表述：——不合法的钱财来源转变成合法的收入最终定义：——所有与不合法的资金发生的交易运作，使之变成合
价格： 10.00豆元 大小：481.26K页码：28页时间：2017-06-02浏览：0
ppt 公司内部反洗钱宣传培训
公司内部反洗钱宣传培训公司内部反洗钱宣传培训公司内部反洗钱宣传培训
价格： 9.00豆元 大小：5.83M页码：35页时间：2024-03-11浏览：2
ppt (3)内控合规管理与反洗钱--内控合规部
内控合规部二0一七年四月目录•导言•第一部分 内部控制和案防•第二部分 操作风险管理•第三部分 合规管理•第四部分 反洗钱工作3内部控制（2项） 内控体系建设 制度统筹管理合规管理（5项） 合规风险综
价格： 10.00豆元 大小：1.27M页码：194页时间：2018-10-16浏览：9
ppt 《反洗钱报送系统操作培训教材ppt》(50页)-管理培训
1122用来对大额报文的正常报文数据进行维护，用来对大额报文的正常报文数据进行维护，包括录入、修改、删除等。 包括录入、修改、删除等。 根据反洗钱中心对大额正常报文格式的要 根据反洗钱中心对大额正常报
价格： 32.00豆元 大小：1.36M页码：54页时间：2021-08-30浏览：3
ppt 落实反洗钱新制度工作措施探讨
落实反洗钱新制度工作措施探讨落实反洗钱新制度工作措施探讨孙国军 孙国军 2017 2017年年88月月目录contents11新制度 新制度22落实措施 落实措施33思考交流 思考交流44工作计划 工
价格： 10.00豆元 大小：4.28M页码：26页时间：2017-10-09浏览：0
ppt 反洗钱宣传月总结
反洗钱宣传月总结反洗钱宣传月总结反洗钱宣传月总结
价格： 免费 大小：7.41M页码：3页时间：2014-03-25浏览：0

向豆丁求助：有没有反洗?

加入企业工具会员
  • 阅读无广告
  • 免费文档下载
  • 可复制文本
  • 邮件提醒
  • 专属客服
  • 更多9项特权
立即开通，赠下载券