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doc 2010年反洗钱知识宣传月总结
反洗钱知识宣传月”活动总结 为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提高我行支付信誉，保障各项业务的快速健康发展。根据市分行统一部署，我行于12
价格： 4.00豆元 大小：32.5K页码：3页时间：2011-01-04浏览：1
doc 反洗钱2013年上半年工作总结下半年工作计划
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，促进金融秩序的快速健康发展的保证；根据《金融机构反洗钱规定》要求及《联讯证券有限责任公司反洗钱内部控制
价格： 4.00豆元 大小：18.5K页码：5页时间：2013-07-01浏览：0
doc 反洗钱工作总结报告
反洗钱工作总结报告总行运营管理部： 2011 年，我行在总行的正确领导下，严格按照 《中华人民共和国反洗钱法》 、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构客户、身份
价格： 4.00豆元 大小：20.73K页码：5页时间：2012-02-23浏览：0
doc 支行2010年反洗钱工作年度总结
2010年反洗钱工作年度总结 当今金融和社会环境愈加复杂多变，反洗钱工作就显得尤为重要，尤其是对于正处于高速发展中的邮储银行，做好反洗钱工作是维护我行诚信及金融稳定的需要，也是保证信誉支付稳定，促进我
价格： 6.00豆元 大小：32.0K页码：5页时间：2010-12-30浏览：0
doc 营业部2010年反洗钱宣传月工作总结报告
反洗钱宣传月工作总结2010 13日，中国人民银行大连市中心支行下发了关于开展“大连市金融机构反洗钱宣传月”活动的通知。本次宣传月的活动目的是为进一步宣传反洗钱法律法规，防范洗钱风险，提高金融机构及社
价格： 免费 大小：35.0K页码：4页时间：2011-06-08浏览：0
doc 2010年反洗钱工作总结
2010年度反洗钱工作总结 2010 年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行《反洗钱法》，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构
价格： 4.00豆元 大小：25.5K页码：6页时间：2011-01-26浏览：1
doc [工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划
[工作计划]2012年度反洗钱宣传工作计划

为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱 知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险 的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的 重要意义，结合我行的实际情况，制订我行 2012 年度反洗 钱宣传工作计划： 一、宣传目的 通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用， 提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱 意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护 金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步 优化反洗钱工作营造良好的外部环境；增强市民反洗钱意 识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱 是每个公民应尽的责任和义务。 二、宣传内容： （一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》《金融机构 、 交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和 、 客户身份资料集交易记录保存管理》等。 （二）反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有 哪些，客户身份识别应具备什么条件等。 （三）洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生 哪些不良影响。 （四）宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社会”“维护 、 金融秩序，遏制洗钱犯罪”“打击洗钱、人人有责” 、 。
价格： 10.00豆元 大小：16.5K页码：3页时间：2012-02-09浏览：0
doc 保险股份有限公司反洗钱宣传月工作总结
保险股份有限公司反洗钱宣传月工作总结为增强广大人民群众及太保产险客户对洗钱犯罪的了解，获得群众对金融机构履行反洗钱义务、开展反洗钱相关工作的理解与支持，提高公司员工反洗钱工作意识，扩大我司的社会影响力
价格： 4.00豆元 大小：27.5K页码：6页时间：2011-10-19浏览：0
doc 2012年第三季度反洗钱工作总结
2012年三季度反洗钱工作分析报告 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法(人民银行令[2003]3 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法（人民银行令[2003]2号）》、《XXXXXX市分
价格： 6.00豆元 大小：28.0K页码：4页时间：2012-10-18浏览：2
doc 反洗钱宣传总结
中国人民银行：为全面推进金融机构反洗钱工作，进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱
价格： 1.00豆元 大小：23.5K页码：4页时间：2011-12-02浏览：2

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